Klaarblijkelijk heeft KFS met succes beroep aangetekend tegen de opgelegde dwangsom. Het volgende heb ik uit de uitspraak opgemaakt:

Op 8 december 2004 werd door De Nederlansche Bank (DNB) aan Kingdom Financial Services (KFS) een last onder dwangsom opgelegd, bestaande uit vier onderdelen. Op dat moment echter, was KFS al gestopt met haar aktiviteiten (kredietaantrekking).  Daarmee bleef alleen de tweede over:

2. het onder eenmalige verbeurte van € 5.500.000,- binnen acht weken, te rekenen na dagtekening van dit besluit, terugbetalen van de aangetrokken gelden aan de geldverstrekkers;

De rechtbank is van oordeel dat dit niet redelijk is, aangezien KFS niet langer de beschikking had over het geïnvesteerde geld. Dat was immers bij de HOAF in Zuid Afrika. KFS was niet eenzijdig in staat dit geld  "terug te halen" om aan de eisen van De Nederlandsche Bank te voldoen:

"De rechtbank stelt voorop dat uit de tekst van artikel 82, eerste lid, van de Wtk 1992 volgt dat slechts het bedrijfsmatig aantrekken, het ter beschikking verkrijgen of ter beschikking houden van al dan niet opvorderbare gelden van het publiek verboden is. Ten tijde van de lastoplegging was eiseres naar de letter van die bepaling niet langer in overtreding van artikel 82, eerste lid, van de Wtk 1992. De aangetrokken gelden had zij immers niet meer ter beschikking, daar zij die gelden heeft overgemaakt aan HOAF, zoals ook de participanten was voorgehouden. De tweede last kon in zoverre dan ook niet strekken tot het ongedaan maken van de overtreding."

Hier de link naar de uitspraak

Tot slot:
In haar overwegingen deed de Rotterdamse Rechtbank wel een paar interessante uitspraken:

• er werd geen geld geworven binnen besloten kring
• er is bedrijfsmatig geld aangetrokken
• de wet toezicht kredietwezen werd overtreden

Over de verdenkingen van oplichting, valsheid in geschrifte en verduistering werd in deze zaak geen uitspraken gedaan, dat komt bij "de grote" rechtzaak, later dit jaar.

Mijn dank aan IJsbrand, hij maakte me attent op deze uitspraak.